哈工智能：第十二届董事会第二次会议决议公告

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2023年3月31日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2023年4月3日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，提升公司资产质量，推动公司业务转型发展，公司拟出售所持有的参股公司黑龙江严格供应链服务有限公司40%股权。

具体内容详见公司于2023年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会2023年4月4日