ST工智：第十二届监事会第九次会议决议公告

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第九次会议通知》。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于2024年3月4日上午10:30在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘任亚太会计师事务所负责公司2023年度报告的审计工作。

三、备查文件

1、第十二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会2024年3月6日