工智3：关于董事长、高级管理人员换届的公告

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关于董事长、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”) 章程的有关规定,公司于2026年4月3日召开了第十三届董事会第一次会议审议并 通过:

选举程鹏先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事 会届满之日。程鹏先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒 对象。

聘任程鹏先生为公司总经理、财务总监、董事会秘书,任期自董事会审议通 过之日起至第十三届董事会届满之日。程鹏先生持有公司股份0股,占公司股本 的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届为公司正常换届,不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

1、第十三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2026年4月3日