R工智1：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-057证券代码：400275 证券简称：R工智1 主办券商：长城国瑞

江苏哈工智能机器人股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月17日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：北京市朝阳区慈云寺北里118号北京凯德汇新大厦12层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程鹏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共35人，持有表决权的股份总数286,754,850股，占公司有表决权股份总数的37.6930%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共32人，持有表决权的股份总数153,820,084股，占公司有表决权股份总数的20.2192%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订<公司章程>及附件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议否决《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数140,309,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的

48.93%；反对股数146,445,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.07%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议否决《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数140,309,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的

48.93%；反对股数146,445,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.07%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议否决《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数140,309,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的

48.93%；反对股数146,445,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.07%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。具体详见公司于2026年6月2日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数142,271,266股，占出席本次会议有表决权股份总数的

49.61%；反对股数144,483,584股，占出席本次会议有表决权股份总数的50.39%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年6月2日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数232,279,674股，占出席本次会议有表决权股份总数的

81.00%；反对股数22,470,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.84%；弃权股数32,005,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.16%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会2026年6月17日