R工智1：关于收到股东自行召开临时股东会通知的公告

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江苏哈工智能机器人股份有限公司

主办券商:长城国瑞

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于收到股东自行召开临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告及公司于同日披露的《股票交易异常波动公告(更正后)》均系公 司就已收到《股东通知》一事所作的风险提示与情况说明,不构成公司对本次 临时股东会的召集,亦不构成公司代上述股东向全体股东发出会议通知。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东毛 路平、李俊牛、陈源林(以下合并简称“通知人”)出具的《关于自行召集江苏 哈工智能机器人股份有限公司临时股东会的通知》(以下简称“《股东通知》”)。 主要内容如下:

“通知人依据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定,决定 自行召集和主持江苏哈工智能机器人股份有限公司临时股东会。

本次临时股东会的基本安排如下:

1、会议召集人:通知人(股东一、股东二、股东三)

2、会议召开时间:2026 年8 月12 日 下午14:00

3、会议召开地点:广东省深圳市福田街道圩镇社区福田路24 号,海岸环庆 大厦31 楼3104 室

4、会议召开方式:现场会议

5、表决方式:现场投票、网络投票

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6、股权登记日:2026 年8 月5 日

7、会议审议议案:

(1)_关于罢免公司现任董事会全体董事的议案;

(2)_关于选举公司第十三届董事会新任董事的议案_。”

再次特别提示:本公告及公司于同日披露的《股票交易异常波动公告(更 正后)》(公告编号:2026-063)均系公司就已收到《股东通知》一事所作的风 险提示与情况说明,不构成公司及公司董事会对本次临时股东会的召集,亦不 构成公司及公司董事会代上述股东向全体股东发出会议通知。

公司暂不确认上述股东自行召集临时股东会合法性,该事项是否会对公司 的经营带来影响存在较大不确定性,可能会对公司治理带来重大不确定性,敬 请投资者注意相关风险。相关事项尚在核实和沟通中,敬请投资者关注后续公 告。公司郑重提醒投资者,公司指定的信息披露平台为全国中小企业股份转让系 统网站(www.neeq.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准,敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

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董 事 会

2026 年7 月29 日