东北电3：第十届监事会第五次会议决议公告

股票代码：400114股票简称：东北电3主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届监事会第五会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。㈡会议于2024年8月29日9：30在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室以通讯表决方式召开。㈢会议应到监事3名，实到监事3名。㈣公司监事会主席范思尧主持会议。㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《2024年半年度报告》（未经审计）

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024年半年度报告》。

公司监事会对于公司2024年半年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档