东北电3：第十届监事会第九次会议决议公告

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东北电气发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金融大厦公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:范思尧

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 北电气发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东北电气发展股份 有限公司监事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》(未经审计)

1. 议案内容:

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2026 年半

年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 公司监事会对于公司2026 年半年度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2026 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

5. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2026 年8 月27 日