金洲3：第八届监事会第三十二次会议决议公告

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日 以通讯方式发出

5.会议主持人：马中文

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人，刘道仁监事因辞职未参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-029

漏。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届监事会会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

监事会2023年8月29日