R金洲1：关于拟修订《公司章程》公告
金洲慈航集团股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 |
| 第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 | 第一百零六条 董事会由3名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据公司发展需要。
三、备查文件
召集股东发出的股东大会召集函。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会2025年4月1日
附件：公告原文