R金洲1：股东大会增加临时提案的公告
公告编号：2025-004证券代码：400161 证券简称：R金洲1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
一、 召开会议基本情况
金洲慈航集团股份有限公司定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年4月11日，有关会议事项详见公司于2025年4月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年4月3日，公司董事会收到单独持有3%以上股份的股东杨前林先生书面提交的《股东增加临时提案的函》，提请在2025年4月16日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案：《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2023、2024年年度审计机构的议案》。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司3%以上股东杨前林现增加一项临时提案：提请公司2025年第一次临时股东大会审议《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为2023、2024年年度审计机构的议案》。
1、拟聘任会计师事务所的基本情况
1）基本信息
会计师事务所名称：北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）
| 2024年上市公司审计收费：0万元 2024年挂牌公司审计收费：113万元 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家 2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家 | |||
| 2）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 | ||
| 司3%以上股东杨前林现增加一项临时提案：提请公司2025年第一次临时股东大会审议《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为2023、2024年年度审计机构的议案》。 | |||||||
（三）审查意见说明
经审核，本次股东大会召集人认为股东杨前林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，会议召集人事同意将股东杨前林提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
金洲慈航集团股份有限公司
董事会2025年4月3日