R金洲1：2025年第一次临时股东会决议公告
公告编号：2025-006证券代码：400161 证券简称：R金洲1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月16日
2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心2501室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：股东
5.会议主持人：杨前林（经现场列席的股东推举）
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共296人，持有表决权的股份总数421,694,353股，占公司有表决权股份总数的19.86%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共296人，持有表决权的股份总数421,694,353股，占公司有表决权股份总数的19.86%。
会议现场列席的股东2人，均通过网络方式投票。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席0人；
2.公司在任监事1人，列席0人；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
修订前：第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。修订后：第八条 总经理为公司的法定代表人。第一百零六条 董事会由3名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数420,677,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数1,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于选举高海岛为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：
选举公司第九届董事会成员（简历见2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数420,677,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数1,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于选举胡奉义为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：
选举公司第九届董事会成员（简历见2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数420,677,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数1,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于选举张其付为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：
选举公司第九届董事会成员（简历见2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数420,677,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数1,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023、
2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023、2024 年年度审计机构（详见2025年4月3日股东大会增加临时提案的公告）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数420,677,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数1,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | 420,677,353 | 99.76% | 1,017,000 | 0.24% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（西安）律师事务所。
（二）律师姓名：梁栋、马玲珊。
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 高海岛 | 董事 | 任职 | 2025年4月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡奉义 | 董事 | 任职 | 2025年4月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张其付 | 董事 | 任职 | 2025年4月16日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
北京市天元（西安）律师事务所法律意见书。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会2025年4月18日