启迪药业：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-032

启迪药业集团股份公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月18日(星期四)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：焦祺森

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份110794035股，占上市公司总股份的46.2661％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40085831股，占上市公司总股份的16.7393 ％。

通过网络投票的股东6人，代表股份70,708,204股，占上市公司总股份的29.5268％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份275,300股，占上市公司总股份的0.1150％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的股东5人，代表股份275,300股，占上市公司总股份的

0.1150％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.00 公司2022年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案通过。

2.00 公司2022年度董事会工作报告

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案通过。公司独立董事在股东大会上就 2022 年度工作情况进行了述职。

3.00 公司2022年度监事会工作报告

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案通过。

4.00 公司2022年度财务决算报告

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案通过。

5.00 公司2022年度利润分配预案

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案通过。

6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案通过。

7.00 关于聘任公司2023年度审计机构的议案

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案通过。

8.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3通过。

9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案总表决情况：

同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：议案通过。

（二）累积投票议案

10.00关于公司董事会换届选举的议案

会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

10.1关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会非独立董事总表决情况：

10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70518735股

表决结果：当选。

10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,518,735股

表决结果：当选。

10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,518,735股

表决结果：当选。

10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,529,035股

表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:0股

10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事同意股份数:0股

10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事同意股份数:0股

10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:10300股

11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会独立董事总表决情况：

11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事同意股份数:70,518,735股表决结果：当选。

11.02候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:70,518,735股表决结果：当选。

11.03候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事同意股份数:70,529,035股表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事同意股份数:0股

11.02候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:0股

11.03候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:10300股

12.00 关于公司监事会换届选举的议案

会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选

举颜克标、孙京伟为第十届监事会监事。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

总表决情况：

12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:70,518,735股表决结果：当选。

12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:70,529,035股表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事同意股份数:0股

12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事同意股份数:10300股

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成律师事务所刘天娇律师、杨朔筠律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会2023年5月19日