启迪药业：2024-0272023年度股东大会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027
启迪药业集团股份公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月28日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2024年6月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份106,587,684股，占公司有表决权股份总数的44.5096％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。 通过网络投票的股东12人，代表股份106,567,384股，占公司有表决权股份总数的44.5011％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份613,400股，占公司有表决权股份总数的0.2561％。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0085％。 通过网络投票的中小股东9人，代表股份593,100股，占公司有表决权股份总数的0.2477％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：
1.00 公司2023年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。表决结果：议案通过。
2.00 公司2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
3.00 公司2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。表决结果：议案通过。
4.00 公司2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
5.00 关于公司2023年利润分配方案
总表决情况：
同意106,043,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4895％；反对544,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意69,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
11.2977％；反对544,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
6.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意106,496,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9145％；反对91,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意522,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.1484％；反对91,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
8.00 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：议案通过。
9.00 关于修订《关联交易管理制度》等公司制度的议案
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。表决结果：议案通过。
10.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意106,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意558,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0662％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3通过。表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（长沙）律师事务所杨朔筠律师、龙雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召
开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪药业集团股份公司董事会
2024年6月29日