古汉医药：第十一届董事会第一次会议决议公告

古汉医药集团股份公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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古汉医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通 知于2026 年6 月5 日通过电子邮件方式发出。会议于2026 年6 月17 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长江琎先生主持,会议应参加董事7 人,实 际参加董事7 人,其中以通讯方式表决1 人,无委托出席情况。公司高级管理人 员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举江琎先生为公司第十一届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举倪小桥先生为公司第十一届董事会副董事长。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

同意聘任颜立军为公司董事会秘书;同意聘任付一娟为公司证券事务代表。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》;

主任委员:江琎

委员:江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》;

主任委员:雷振华

委员:雷振华、倪小桥、郭东芳

六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》;

主任委员:罗怀青

委员:罗怀青、雷振华、郭东芳

七、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

主任委员:郭东芳

委员:郭东芳、罗怀青、雷振华

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任江琎为公司总裁;同意聘任唐婷、文戈、乔雪峰、刘成良为公司副 总裁;同意聘任唐婷为公司财务总监。

独立董事雷振华、罗怀青、郭东芳一致同意本议案。

相关人员简历详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-029)。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年6 月22 日