太阳能：董事会决议公告

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2023年4月25日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年4月10日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-34）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十二次会议决议》；

2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会2023年4月27日