太阳能：第十届董事会第二十三次会议决议公告

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2023年6月20日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年6月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目的公告》（公告编号：2023-44）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2.《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》

公司2022年年度股东大会已经补选曹子君先生为公司第十届董事会非独立董事。根据董事会成员的变化，结合专业委员会工作需要，调整第十届董事会提名委员会组成委员。调整后提名委员会组成：卢建平（召集人）、刘纪鹏、曹子君，任期与第十届董事会相同。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会2023年6月21日