太阳能：第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-69债券代码：112876 债券简称：19太阳G1债券代码：149812 债券简称：22太阳G1债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年9月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1.《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2023-71）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2.《关于公司机构名称及职责调整的议案》

为更加准确定位公司各部门职责范围，完善公司内部分工与协作，根据部门职能调整与实际工作开展情况，现对公司各部门职责、部分机构名称实施调整，调整后的机构名称及主要职责如下：

综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、档案管理、后勤管理、组织人事与人力资源管理、党委工作、数字化建设、品牌建设等；

党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化建设、社会责任等；

财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理（全系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、全面预算（全系统）、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、财务风险控制（全系统）、外部协调工作等；

项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项目档案及数据管理等；

经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等；

科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、运维管理、双碳管理工作等；

董事会办公室（证券法律部）更名为董事会办公室（法律风控部）,主要负责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务，以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、商标管理等；

审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计

整改等；安全生产部更名为安全环保监督管理部，主要负责安全环保制度建设、安全生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、职业卫生监督管理、安委办工作等；

纪委办公室（巡察办公室）主要负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪职责等。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票表决结果：通过

3.《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-72）。授权公司董事长在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第五次会议审议通过，除关联委员王黎回避表决，其余委员全部同意该事项。

关联董事谢正武、王黎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十六次会议决议》；

2.经公司独立董事签字的《第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议》；

3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第五次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会2023年9月26日