太阳能：第十届董事会第三十四次会议决议公告

中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十四次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年2月2日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。

本议案经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十四次会议决议》；

2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会2024年2月19日