太阳能：关于聘任董事会秘书的公告

中节能太阳能股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年5月17日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会秘书郭毅先生任期即将届满，经董事长、总经理张会学先生提名，同意续聘郭毅先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。郭毅先生简历如下：

郭毅，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任河南省大西洋装饰织物公司技术部职员，北京市地矿经贸中心工程部经理，北京华林新型材料有限公司贸易部副经理，新疆塔城额敏县计委副主任，新疆塔城地区计委副主任，新疆自治区发改委工业处副处长，中节能风力发电投资有限公司项目部副经理，中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理，中节能风力发电股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理，中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理，现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，并于2024年3月起，挂职青海省工信厅副厅长、党组成员。

郭毅先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。郭毅先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业操守，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。郭毅先生的联系方式如下：

联系电话：010-83052461传真号码：010-83052459电子邮箱：cecsec@cecsec.cn联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层邮编：100082

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董 事 会2024年5月18日