太阳能：第十一届董事会第六次会议决议公告

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年8月2日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《关于投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目的公告》（公告编号：2024-86）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董 事 会

2024年8月10日