太阳能：关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2026-46债券代码：127108债券简称：太能转债债券代码：149812债券简称：22太阳G1债券代码：148296债券简称：23太阳GK02债券代码：524739债券简称：26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-39）。现根据相关规定，将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会。2026年4月22日公司召开的第十一届董事会第二十八次会议决定召开此次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05

月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年05月07日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

公司独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平将在2025年年度股东会上进行述职。议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案12.00仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采用累积投票制表决。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见本公司于2026年4月3日和2026年4月24日披露的《第十一届董事会第二十七次会议公告》（公告编号：2026-19）、《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-26）及相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年05月11日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2026年05月11日（星期一）：9:00－11:00，14:00－17:00。

3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编100082。

4.联系方式：

联系电话：（010）83052461传真：（010）83052459电子邮箱：cecsec@cecep.cn联系人：田帅

5.注意事项：

（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十七次会议决议》；

2.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董事会2026年5月8日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360591”，投票简称为“太阳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

中节能太阳能股份有限公司2025年年度股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能太阳能股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）