平潭发展：第十一届董事会2026年第二次会议决议公告

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

第十一届董事会2026年第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月3 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2026 年第二次会 议的通知,会议于2026 年3 月6 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事5 位,实到董事5 人。会议由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于出售资产的议案》:

公司与广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“东阳光”)签署了《发 行股份购买资产协议》,东阳光拟通过发行股份的方式直接及间接购买宜昌东数 一号投资有限责任公司(以下简称“东数一号”或“标的公司”)70.00%股权,并募 集配套资金,公司同意向东阳光(或其指定全资子公司)出售持有东数一号1.30% 的股权,并接受东阳光向公司发行的股份作为对价。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚 未确定。公司将根据交易的后续进展,根据确定后的交易价格,按照相关法律法 规及《公司章程》的规定履行必要的审议决策程序及信息披露义务。

公司董事会同意授权经营管理层在有关法律法规允许的范围内,负责本交易 后续相关协议签署等具体事宜。本次交易不构成本公司的关联交易,不构成本公 司重大资产重组。

具体内容详见2026 年3 月7 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于出售资产的公告》。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日