德龙汇能：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-008

德龙汇能集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计

2025年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方实际发生日常关联交易总金额为2,778.30万元；2025年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不超过2,800.00万元。公司于2025年2月21日分别召开了第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会表决结果为：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事王海全回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

金额单位：元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：元

二、关联人介绍及关联关系

1、北京龙源惟德能源科技有限公司

法定代表人：岳勇

注册资本： 人民币100,000,000.00元经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；余热余压余气利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；特种设备安装改造修理。住所：北京市通州区黄船埠街4号院1号楼14层1402-32024年度主要财务数据（未经审计）：总资产53,012.00万元，净资产14,221.00万元，营业收入40,387.00万元，净利润4,861.41万元。

与上市公司的关联关系：本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人，北京龙源惟德能源科技有限公司构成本公司关联法人。履约能力：北京龙源惟德能源科技有限公司生产经营正常有序，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，参照市场公允价格定价，由双方协 商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的。交易价格公允，收付款方式合理，符合公司利益 。

公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月21日，公司独立董事专门委员会召开第十三届董事会独立董事专门委员会第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见：

公司2024年度日常关联交易实际发生金额27,783,029.46元，较2024年度预计发生关联交易金额减少4,502,347.54元，减幅13.95%，系实际用能量减少所致，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响；2025年度，根据公司日常经营和业务发展需要，预计发生关联交易金额合计不超过28,000,000.00元。上述关联交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

同意公司根据日常经营发展需要，对2024年度日常关联交易进行确认并对2025年度关联交易额度进行合理预计。

六、备查文件

1、第十三届董事会第十三次会议决议；

2、第十三届监事会第五次会议决议；

3、第十三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二五年二月二十二日