宝塔实业：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-014

宝塔实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30。

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年2月5日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

（3）互联网投票时间：2024年2月5日9:15至15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：

宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

5.会议主持人：董事长李昌盛先生。

6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份335,110,220股，占上市公司总股份的29.4303％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份334,353,720股，占上市公司总股份的29.3639％。

通过网络投票的股东10人，代表股份756,500股，占上市公司总股份的0.0664％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,110,220股，占上市公司总股份的0.0975％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份353,720股，占上市公司总股份的0.0311％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份756,500股，占上市公司总股份的0.0664％

3.其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024年第二次临时股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：

议案1：《全资子公司2024年投资计划》的议案

总表决情况：

同意334,528,320股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8264％；反对581,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意528,320股，占出席会议的中小股东所持股份的

47.5870％；反对581,900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：黄兴龙、冯建军

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成

的会议决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董监高确认并加盖公司印章的股东大会决议。

2.法律意见书。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会2024年2月5日