宝塔实业:第十届监事会第二次会议决议的公告
宝塔实业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议的公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2024年4月3日召开。本次监事会已于2024年3月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项:
一、审议《2023年度融资计划的议案》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》(详见公司在巨潮资讯网发布的公告)
本次借款事项构成关联交易,需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会2024年4月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:公告原文