*ST宝实：第十届董事会第三十次会议决议公告

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十 届董事会第三十次会议于2026 年3 月24 日以电子邮件方式 发出通知,于2026 年3 月26 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事6 名,实到董事6 名,其中4 名董事以通讯 方式表决,其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列 席会议。会议由与会董事共同推举的柳自敏先生主持,会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的 议案》

经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查,公 司同意补选田林先生为公司第十届董事会非独立董事,任期 自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届董 事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果 为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会 的议案》

公司董事会定于2026 年4 月13 日(星期一)召开2026 年第三次临时股东会,股权登记日为2026 年4 月8 日(星 期三)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-018)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为 通过。

三、备查文件

1.第十届董事会提名委员会第六次会议决议;

2.第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日