古井贡酒：第十届董事会第十三次会议决议公告

安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年1月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月23日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2026年1月

日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1.审议并通过《公司2025年中期利润分配方案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十九日