东北制药：2023年第二次临时股东大会决议公告

东北制药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3．本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月7日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下午15：00。

2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长郭建民先生因工作安排原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理周凯先生主持本次会议。

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共22名，代表股份789,297,964股，占公司有表决权股份总数55.0296％；

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份784,489,285股，占公司有表决权股份总数的54.6943％。

参加网络投票的股东共19名，代表股份4,808,679股，占公司有表决权股份总数的0.3353％。

参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共19名，代表股份4,808,679股，占公司有表决权股份总数的0.3353％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

议案：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意788,879,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对397,389股，占出席会议所有股东所持股份的0.0503％；弃权21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

中小股东总表决情况：

同意4,389,790股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2889％；反对397,389股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2640％；弃权21,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4471％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2．律师姓名：李哲 侯阳

3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会2023年9月8日