东北制药：第九届监事会第十九次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2024年1月12日发出会议通知，于2024年1月17日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见2024年1月19日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会2024年1月19日