东北制药：董事会关于对独立董事2025年度独立性的评估及专项意见

东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2025 年度独立性的 评估及专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等要求,东北制 药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事刘兴明、黄 永维、马海天、曹越的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事刘兴明、黄永维、马海天、曹越的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日