东北制药：2025年度股东会决议公告
东北制药集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.本次会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年4 月24 日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月24 日9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月24 日9:15 至 15:00。
2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号,东北制药集团股份有 限公司。
3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长周凯先生
6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:
出席会议的股东及股东授权委托代表共157 名,代表股份843,142,812 股, 占公司有表决权股份总数59.0813%;
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8 名,代表股份 807,927,442 股,占公司有表决权股份总数的56.6137%。
参加网络投票的股东共149 名,代表股份35,215,370 股,占公司有表决权股 份总数的2.4676%。
参加表决的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共152 名,代表股 份48,392,500 股,占公司有表决权股份总数的3.3910%。
2.公司董事、高级管理人员出席本次会议,北京德恒律师事务所律师出席会 议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:
1.关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
同意832,049,573 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6843%;反对 10,916,839 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2948%;弃权176,400 股(其 中,因未投票默认弃权60,800 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。
同意37,299,261 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0765%;反对 10,916,839 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5589%;弃权176,400 股 (其中,因未投票默认弃权60,800 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3645%。
2.关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的议案
关联股东董事长周凯先生、总经理蔡永刚先生、副总经理刘琰先生已对本议 案回避表决。
同意824,083,316 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6545%;反对 11,029,539 股,占出席会议所有股东所持股份的1.3204%;弃权209,700 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,153,261 股,占出席会议的中小股东所持股份的76.7748%;反对 11,029,539 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.7918%;弃权209,700 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4333%。
3.关于公司2025 年度财务决算报告的议案
同意832,021,673 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6810%;反对 10,912,839 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2943%;弃权208,300 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。
同意37,271,361 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0189%;反对 10,912,839 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5507%;弃权208,300 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4304%。
4.关于公司2026 年度财务预算报告的议案
同意832,021,773 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6810%;反对 10,909,639 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2939%;弃权211,400 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,271,461 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0191%;反对 10,909,639 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5441%;弃权211,400 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4368%。
5.关于公司2025 年度利润分配预案的议案
同意831,827,773 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6580%;反对 11,164,439 股,占出席会议所有股东所持股份的1.3241%;弃权150,600 股(其 中,因未投票默认弃权35,000 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
同意37,077,461 股,占出席会议的中小股东所持股份的76.6182%;反对 11,164,439 股,占出席会议的中小股东所持股份的23.0706%;弃权150,600 股 (其中,因未投票默认弃权35,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3112%。
6.关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案
同意832,021,673 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6810%;反对 10,909,739 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2939%;弃权211,400 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,271,361 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0189%;反对 10,909,739 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5443%;弃权211,400 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4368%。
7.关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案
同意832,021,673 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6810%;反对 10,909,739 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2939%;弃权211,400 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,271,361 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0189%;反对 10,909,739 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5443%;弃权211,400 股
(其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4368%。
8.关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案
同意831,944,173 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6718%;反对 10,986,939 股,占出席会议所有股东所持股份的1.3031%;弃权211,700 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,193,861 股,占出席会议的中小股东所持股份的76.8587%;反对 10,986,939 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.7038%;弃权211,700 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4375%。
9.关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案
同意832,021,873 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6810%;反对 10,909,539 股,占出席会议所有股东所持股份的1.2939%;弃权211,400 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,271,561 股,占出席会议的中小股东所持股份的77.0193%;反对 10,909,539 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5439%;弃权211,400 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4368%。
10.关于公司及子公司2026 年度金融机构授信总额度的议案
同意831,832,573 股,占出席会议所有股东所持股份的98.6586%;反对 11,098,839 股,占出席会议所有股东所持股份的1.3164%;弃权211,400 股(其
中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。
同意37,082,261 股,占出席会议的中小股东所持股份的76.6281%;反对 11,098,839 股,占出席会议的中小股东所持股份的22.9350%;弃权211,400 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4368%。
11.关于公司为下属子公司提供担保的议案
同意824,721,718 股,占出席会议所有股东所持股份的97.8152%;反对 18,205,594 股,占出席会议所有股东所持股份的2.1593%;弃权215,500 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0256%。
同意29,971,406 股,占出席会议的中小股东所持股份的61.9340%;反对 18,205,594 股,占出席会议的中小股东所持股份的37.6207%;弃权215,500 股 (其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4453%。
表决结果:该议案为特别决议提案,获得出席本次股东会的有效表决权股份 总数的2/3 以上同意通过。
12.关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联交易议案,关联股东江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大 集团实业有限公司、方威先生已对本议案回避表决。
同意32,902,688 股,占出席会议所有股东所持股份的74.7387%;反对 10,909,539 股,占出席会议所有股东所持股份的24.7811%;弃权211,400 股(其 中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.4802%。
同意25,082,431 股,占出席会议的中小股东所持股份的69.2820%;反对 10,909,539 股,占出席会议的中小股东所持股份的30.1340%;弃权211,400 股
(其中,因未投票默认弃权92,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5839%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:李哲王亚茹
3.德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人 员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果 均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司2025 年度股东会决议;
2.北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2026 年4 月25 日