东北制药：第十届董事会第十四次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次 会议于2026 年8 月31 日发出会议通知,于2026 年9 月15 日以通讯表决的方式 召开。

2.会议应参加董事11 人,实际参加董事11 人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任赵明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯 网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2026-041)表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已通过董事会提名委员会审核。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议;

2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日