兴蓉环境：第九届董事会第三十六次会议决议公告

成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年7月3日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》。

同意制定《投资管理制度》，并废止原《对外投资管理制度》和《固定资产投资管理制度（试行）》。《投资管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意成都市凤凰河二沟再生水厂工程自控及安防设备采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，采购合同暂定总价为3,606.01万元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2023-37）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

关联董事刘嫏女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2023年7月7日