兴蓉环境：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-64

成都市兴蓉环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊。

6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表161人，代表股份1,774,475,781股，占公司股份总数的59.4351％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,259,709,394股，占公司股份总数的42.1933％。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东158人，代表股份514,766,387股，占公司股份总数的17.2418％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份58,532,990股，占公司股份总数的1.9605％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份103,900股，占公司股份总数的0.0035％。通过网络投票的股东156人，代表股份58,429,090股，占公司股份总数的1.9571％。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本

并相应修订<公司章程>的议案》。总表决情况：同意1,774,431,681股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9975％；反对24,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0014％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0011％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。中小股东表决情况：同意58,488,890股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9247％；反对24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0412％；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342％。

（二）审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》。

1、公司符合注册发行公司债券的资格条件

表决情况：同意1,774,416,681股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9967％；反对59,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

2、同意本次注册发行公司债券的预案

表决情况：同意1,774,396,681股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9955％；反对59,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0033％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0011％。

3、同意本次注册发行公司债券的授权事项

表决情况：同意1,774,396,681股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9955％；反对59,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0033％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0011％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：四川善嘉律师事务所。

（二）律师姓名：贺瑛、张媛。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》等监管要求和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

（二）四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2023年11月13日