兴蓉环境：第十届董事会第四次会议决议公告

成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司收购西安维尔利环保科技有限公司100%股权的议案》。

同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：

再生能源公司）收购维尔利环保科技集团股份有限公司挂牌转让的西安维尔利环保科技有限公司（以下简称：西安维尔利）100%股权，交易价格为2.83亿元，并签署相关收购协议。

西安维尔利成立于2016年，主要业务为按照特许经营协议的约定，负责西安市未央区、经开区、莲湖区以及西咸新区（不含沣西）的餐厨垃圾处置。一期建设规模为餐厨垃圾200吨/日、废弃油脂20吨/日，

特许经营期为30年（2016年3月30日至2046年3月30日）；二期建设规模为餐厨垃圾200吨/日，特许经营期为26年（2020年3月30日至2046年3月30日）。目前，上述项目运营稳定。

本次交易尚需获得西安市政府有关部门批准。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。本次收购符合公司发展战略，有助于公司进一步提高餐厨垃圾处置业务规模，持续拓展全国范围水务环保市场，并增厚相关业绩经验，增强综合实力与市场竞争力。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订《股东大会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意修订《董事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，现场会议将于2023年12月5日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-68）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2023年11月17日