兴蓉环境：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-11

成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊。

6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表137人，代表股份1,782,502,884股，占公司股份总数的59.7154％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,259,894,494股，占公司股份总数的42.2076％。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东134人，代表股份522,608,390股，占公司股份总数的17.5078％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份66,560,093股，占公司股份总数的2.2298％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份289,000股，占公司股份总数的0.0097％。通过网络投票的中小股东132人，代表股份66,271,093股，占公司股份总数的2.2201％。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

总表决情况：同意1,743,187,733股，占出席公司会议有效表决权股份总数的97.7944％；反对39,295,151股，占出席公司会议有效表决权股份总数的2.2045％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0011％。

（二）审议通过《关于新增关联交易的议案》。

该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，其所持有的有表决权股份数量1,259,605,494股不计入该议案有效表决权总数。

总表决情况：同意522,820,890股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9854％；反对56,500股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0108％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0038％。

中小股东表决情况：同意66,483,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8851％；反对56,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0849％；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0300％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。

（二）律师姓名：龚潇、向菁。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2024年4月15日