兴蓉环境：关于2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-49

成都市兴蓉环境股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2025年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额27,374万元，其中2025年预计发生额22,789.15万元，主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供劳务和销售产品及商品。2025年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2024年12月20日召开第十届董事会第十七次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒女士在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。上述交易无需提交股东大会审议。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注1：2025年预计新增关联交易总额约27,374万元，其中接受关联人提供劳务的金额6,597万元、租赁关联人物业的金额3,582万元、向

关联人采购材料的金额12,221万元、向关联人提供劳务的金额4,180万元、向关联人销售产品及商品的金额794万元。

注2：允许公司在日常关联交易预计总额度内按规定进行调剂。

（三）2024年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：上述日常关联交易指2024年预计日常关联交易事项。“2024年实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准，公司将在2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张雄正注册资本：人民币500,000万元住所：四川省成都市青羊区君平街1号经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2024年9 月30日，总资产920.51亿元，净资产294.70亿元；2024年1-9月实现营业收入88.53亿元，净利润15.55亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）成都汇锦水务发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：袁亮

注册资本：人民币10,000万元

住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路969号

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2024年9 月30日，总资产2.64亿元，净资产1.97 亿元；2024年1-9月实现营业收入1.04亿元，净利润0.16亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）的全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第

（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料以及向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品为公司日常生产经营及业务发展所需。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联人产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司董事会审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》前，公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议决议；

（三）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会2024年12月20日