兴蓉环境：2026年第三次临时股东会会议材料

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第三次临时股东会 会议材料

二〇二六年九月

会议基本情况

一、股东会届次:2026 年第三次临时股东会。

二、股东会的召集人:公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

(一)现场会议时间:2026 年9 月30 日下午14:30。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年9 月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为2026 年9 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日:2026 年9 月23 日。

七、出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(于 股权登记日2026 年9 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东);

(二)公司董事、高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

八、会议地点:成都市武侯区锦城大道1000 号成都市兴蓉环境 股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下:

《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议案

关于增补公司第十届董事会独立董事的议案

公司全体股东:

因连续担任公司独立董事满六年,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所相关业务规则以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定,公司独立董事潘席龙先生任期届满,已向 董事会递交书面辞职报告,拟辞去公司第十届董事会独立董事及董事 会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务,辞职后将不再担任 公司任何职务(按照有关规定,潘席龙先生继续履行独立董事及董事 会专门委员会的相关职责直至公司股东会选举产生新任独立董事)。 相关情况详见公司于2026年8月5日在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满的 公告》(公告编号:2026-38)。

根据有关规定,公司应当自前述情形发生之日起六十日内完成新 任独立董事补选。为此,公司董事会根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等规定,提名汤火箭先生为公司第十 届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会选举通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。汤火箭先生已书面同意接受本 次提名。

该议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过,请股东 予以审议(独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提

交公司股东会选举)。

附件:汤火箭先生简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日

附件:汤火箭先生简历

汤火箭,男,汉族,中共党员,1975 年生,法学专业,博士研 究生学历学位,教授。现任西南财经大学教务处处长,教育部教学指 导委员会委员,四川省诉讼法学会副会长,中共成都市委、成都市人 民政府法律顾问团顾问,眉山农村商业银行股份有限公司独立董事, 成都高投产城建设集团有限公司独立董事。除上述任职情况外,汤火 箭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

汤火箭先生已取得上市公司独立董事任职资格证书(培训证明), 与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股 份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形,不属于失信被执行人,符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立 董事的任职资格及独立性要求。