青岛双星：2024年第一次临时股东大会决议公告
青岛双星股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2024年3月18日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份338,870,900股，占公司总股份的41.4897%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司总股份的32.4017%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份74,226,701股，占公司总股份的
9.0880％。
3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占公司总股份的0.1369％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占上市公司总股份的
0.1369％。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案 | 338,870,900 | 100.0000％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 338,122,000 | 99.7790% | 748,900 | 0.2210% | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订公司《章程》的议案 | 338,860,000 | 99.9968% | 10,900 | 0.0032% | 0 | 0 | 通过 |
议案3.00已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案 | 1,117,800 | 100.0000％ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 368,900 | 33.0023％ | 748,900 | 66.9977％ | 0 | 0 |
| 3.00 | 关于修订公司《章程》的议案 | 1,106,900 | 99.0249％ | 10,900 | 0.9751％ | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会2024年3月19日