建投能源：2023年第二次临时股东大会决议公告
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会于2023年4月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表26名，代表股份1,210,660,664股，占公司有表决权股份总数的67.5733%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%；持有公司5%以下股份的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师
（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、李建辉先生为第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。
候选人得票情况：
| 候选人 | 得票数 | 得票比例 | 其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况 | 得票比例 | 是否当选 |
| 曹欣 | 1,210,653,006 | 99.9994% | 34,747,056 | 99.9780% | 是 |
| 赵辉 | 1,210,642,895 | 99.9985% | 34,736,945 | 99.9489% | 是 |
| 李建辉 | 1,210,642,885 | 99.9985% | 34,736,935 | 99.9488% | 是 |
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、本次股东大会选举李国栋先生、蒋红珍女士为第九届监事会由股东代表出任的监事，任期与第九届监事会任期一致。
候选人得票情况：
| 候选人 | 得票数 | 得票比例 | 其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况 | 得票比例 | 是否当选 |
| 李国栋 | 1,210,608,185 | 99.9957% | 34,702,235 | 99.8490% | 是 |
| 蒋红珍 | 1,210,618,306 | 99.9965% | 34,712,356 | 99.8781% | 是 |
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会2023年4月7日