韶能股份：第十届董事会第十四次临时会议决议公告

广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月14日发出了关于召开第十届董事会第十四次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十四次临时会议于2023年4月21日上午11:00以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐，其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式出席。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）关于控股子公司韶关市瑞储新能源投资有限公司投资建设分布式光伏发电一期项目的议案

具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶关市瑞储新能源投资有限公司投资建设分布式光伏发电一期项目的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于为孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（五）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2023年5月9日下午14:50召开2023年第一次临时股东大会的议案，审议上述第二至四项议案。

公司2023年第一次临时股东大会召开的具体事宜详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会2023年4月21日