韶能股份：2026年第二次临时股东会决议公告

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-022

广东韶能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

(一)本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

(二)本次会议未涉及变更前次股东会决议。

票。 (三)本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月2 日下午14:50

(2)网络投票日期、时间:2026 年4 月2 日

通过深圳证券交易所(下称“深交所”)系统进行网络投票 的具体时间为:2026 年4 月2 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00 -15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年4 月2 日上午9:15 至2026 年4 月2 日下午15:00 期间的 任意时间。

2、现场召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中16 号公

司25 楼会议室。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第十一届董事会。

5、主持人:胡启金董事长。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理 人共1,433 人,代表股份248,207,630 股,占公司有表决权股份 总数的23.3203%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计7 人,代表股 份234,570,949 股,占公司有表决权股份总数的22.0390%;通 过网络投票的股东1,426 人,代表股份13,636,681 股,占公司 有表决权股份总数的1.2812%。

2、中小投资者出席的总体情况

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(即中小投 资者,不含公司董事、高管)及代理人1,426 人,代表股份 13,636,681 股,占公司股份总数的1.2812%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议 案》。

1、表决情况:247,611,730 股同意,占出席本次会议的股 东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7599%;443,500 股 反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总 数的0.1787%;152,400 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的0.0614%。

其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:13,040,781 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的95.6302%;443,500 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的3.2523%;152,400 股弃权,占出 席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.1176%。

2、表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达(广州) 律师事务所

律师:林映玲、张超然

(二)律师见证结论意见:

本次会议由北京市康达(广州)律师事务所委派律师到会见 证并出具《法律意见书》。北京市康达(广州)律师事务所委派 律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定,均为合法有效。

五、备查文件

(一)广东韶能集团股份有限公司2026 年第二次临时股东 会决议;

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司2026 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日