韶能股份：董事会对独立董事独立性情况的审查意见

广东韶能集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的审查意见

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定,结合公司现任独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲分别出具的独 立性自查报告,公司董事会就他们独立性情况进行评估并出具如 下意见:

经核查独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的任职经历及其签署 的自查文件,上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会 召集人或者成员,未担任其他职务,也未在公司主要股东单位任 职,与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系,不存在其他 可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日