韶能股份：关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告

广东韶能集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据2025年第四次临时股东会授权,广东韶能集团股份有限 公司(下称“公司”)于2026年6月15日召开第十一届董事会第 四十四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定 对象发行A股股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化 的议案》,公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公 司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行 期首日”,发行价格由“3.96元/股”调整为“不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。除上述调整外,公 司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持 不变(即不超过人民币40,000万元(含本数)),且本次向特定 对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变(即按照募集资金 总额除以发行价格计算得出,计算公式为:本次向特定对象发行 股票数量=本次募集资金总额÷每股发行价格(不足1股向下调 整),具体为不超过101,010,101股(含本数),且不超过发行 前公司总股本的30%。)。

本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数

额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份,因此本次发 行方案的变更不构成重大变化,无需提交公司股东会审议。 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月15日