广东金马旅游集团股份有限公司独立董事专项意见

       广东金马旅游集团股份有限公司
             独立董事专项意见
   根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深交所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为广东金马旅游
集团股份有限公司独立董事，现就公司七届十九次董事会审议的有关
事项发表专项说明及独立意见：
   对《山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿安全生产管
理咨询专业化服务协议》的独立意见：
   董事会在发出《山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿
安全生产管理咨询专业化服务协议》前，已经和我们进行了提前沟通。
   为提升山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司（以下简称“河曲电
煤”）上榆泉煤矿安全生产管理水平，降低煤炭生产成本，河曲电煤
拟利用神华神东煤炭集团有限责任公司（以下简称“神东煤炭集团公
司”）的专业优势，由神东煤炭集团公司对上榆泉煤矿的安全生产及
管理提供服务支持，咨询固定服务费为 400 万元(按照煤矿产量 1 元
/吨价格收取)，专项服务费总金额不超过 1.6 亿元。
   协议中包含专项服务费用共计申请额度不超过 1.6 亿元，是根据
上榆泉煤矿前两年的生产情况进行的预计，专项服务包括：涉及重大
安全隐患专门处理，搬家倒面专业化服务，设备大修专业化服务，备
品备件、材料等物资供应等专项服务。上榆泉煤矿根据生产情况需要
神东煤炭集团公司提供专项服务时，须双方另行签订专门服务协议，
约定具体专项服务费及支付方式，并按规定履行必要的审批披露程
序。
   河曲电煤上榆泉煤矿与神东煤炭集团公司的合作会提升上榆泉
煤矿的安全生产保障能力及专业化管理水平，我们同意本次董事会审
议的这一关联交易事项。
独立董事签字：李玉明     张圣平 杨金英
                  广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                                   2013 年 8 月 13 日