渤海股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

渤海水业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月20日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年3月20日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份142,061,414股，占上市公司总股份的40.2830%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份142,059,914股，占上市公司总股份的40.2826%。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0004%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份16,992,362股，占上市公司总股份的4.8184%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,990,862股，占上市公司总股份的4.8179%。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的

0.0004%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案1：关于公司拟对全资子公司提供担保的提案

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2.律师姓名：王冠、王凤。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会2023年3月20日