渤海股份：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-034

渤海水业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年5月22日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份146,310,456股，占上市公司总股份的41.4878%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份142,234,914股，占上市公司总股份的40.3322%。

通过网络投票的股东3人，代表股份4,075,542股，占上市公司总股份的

1.1557%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份21,241,404股，占上市公司总股份的6.0232%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份17,165,862股，占上市公司总股份的4.8676%。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份4,075,542股，占上市公司总股份的1.1557%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案1：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过。

提案2：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过。

提案3：2022年年度报告及报告摘要

审议结果：通过。提案4：2022年度财务决算报告

审议结果：通过。提案5：关于2022年度利润分配、公积金转增股本的预案

审议结果：通过。

提案6：2022年度内部控制评价报告

审议结果：通过。提案7：关于续聘会计师事务所的提案

审议结果：通过。提案8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案

审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。提案9：关于公司及子公司担保额度预计的提案

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2.律师姓名：李大鹏、侯镇山。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会2023年5月22日