渤海股份：监事会决议公告

渤海水业股份有限公司关于第八届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年10月30日11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《2023年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2023年第三季度报告》进行了审核，全体监事认为：

公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2023年10月30日