渤海股份：董事会决议公告

渤海水业股份有限公司关于第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年10月30日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023年10月30日