渤海股份：关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告

渤海水业股份有限公司关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告

特别提示：

1、公司2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.20元（含税）。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配和资本公积金转增股本方案内容

（一）具体内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,091,190.60元。

公司2024年度的利润分配预案为：以截至2024年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体指标说明如下：

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《现金分红制度》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的相关规定。

二、审议程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司战略发展目标、经营发展规划及盈利情况和现金流量状况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司实际，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

公司《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年4月24日